Биржа: BitMEX — обзор

Что делает компания / проект?

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) — одна из крупнейших в настоящее время торговых площадок Bitcoin, с ежедневным объемом торгов более 35 000 BTC и более 540 000 обращений в месяц, а также с историей торговли более чем на $ 34 млрд.

Таблица на 25.06.2018

Основанная компанией HDR Global Trading Limited (которая в свою очередь была основана бывшими банкирами Артуром Хейсом, Сэмюэлем Ридом и Бен Дело) в 2014 году, BitMEX — торговая платформа, работающая в Гонконге и зарегистрированная на Сейшельских островах.

В отличие от многих других торговых бирж, BitMEX принимает только депозиты через биткойн, которые затем могут быть использованы для покупки множества других криптовалют. BitMEX специализируется на сложных финансовых операциях, таких как маржинальная торговля, которая торгуется с плечом. Как и многие биржи, которые работают с использованием криптовалют, BitMEX в настоящее время не регулируется в какой-либо юрисдикции.

Как зарегистрироваться в BitMEX

Чтобы создать учетную запись на BitMEX, пользователям сначала нужно зарегистрироваться на веб-сайте. Для регистрации требуется только адрес электронной почты, поэтому для регистрации может быть использован анонимный адрес электронной почты. Однако адрес электронной почты должен быть подлинным адресом, так как пользователи получат электронное письмо, чтобы подтвердить регистрацию, чтобы проверить учетную запись. После регистрации пользователей торговых ограничений нет. Для регистрации трейдеров должно быть не менее 18 лет.

Однако следует отметить, что BitMEX не принимает никаких американских трейдеров и будет использовать IP-проверки для проверки того, что пользователи не находятся в США.

Как использовать BitMEX

BitMEX позволяет пользователям торговать криптовалютами против ряда валют, а именно доллара США, японской йены и китайского юаня. BitMEX позволяет пользователям торговать ряд различных криптовалют, а именно Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, EOS, Ripple.

Торговая платформа на BitMEX очень интуитивно понятна и проста в использовании для тех, кто знаком с аналогичными рынками. Однако это не для новичка. Интерфейс выглядит немного устаревшим по сравнению с более новыми биржами, такими как Binance и Kucoin.

После того, как пользователи зарегистрировались на платформе , они должны нажать на Trade, и все торговые инструменты будут отображаться ниже.

Нажатие на конкретный инструмент открывает книгу заказов, недавние сделки и проскальзывание слева. В книге заказов указаны три столбца — стоимость ставки для базового актива, количество заказа и общая стоимость доллара всех заказов, как коротких, так и длинных.

Виджеты торговой платформы могут быть изменены в соответствии с настройками просмотра пользователя, что позволяет пользователям полностью контролировать отображаемые. Он также имеет встроенную функцию, которая обеспечивает графику TradingView. Это предлагает широкий спектр инструментов построения диаграмм и считается улучшением многих предложений, доступных от многих конкурентов.

Как только сделки производятся, все заказы можно легко просмотреть в интерфейсе торговой платформы. Есть вкладки, в которых пользователи могут выбирать свои Активные заказы, см. Остановки, которые находятся на месте, проверьте заполненные заказы (итоговые или частично) и историю торговли. На вкладках Активные заказы и стопы трейдеры могут отменить любой заказ, нажав кнопку «Отмена». Пользователи также видят все открытые позиции в настоящее время, с анализом, если он находится в черном или красном.

В BitMEX используется метод автоделеузинга, чтобы гарантировать, что ликвидированные позиции могут быть закрыты даже на неустойчивом рынке. Автоматическое сокращение доли заемных средств означает, что если позиция рубит без доступной ликвидности, положительная сторона позиции уменьшает в порядке рентабельности и кредитного плеча наивысшую заемную позицию сначала в очереди.

Хотя платформа BitMEX оптимизирована для мобильных устройств, у нее есть приложение для Android (которое не является официальным). В настоящее время нет приложения iOS.

BitMEX предлагает множество типов заказов для пользователей:

• Limit Order (заказ выполняется, если данная цена достигнута);
• Market Order (заказ исполняется по текущей рыночной цене);
• Stop Limit Order (например, стоп-ордер, но позволяет пользователям устанавливать цену заказа после запуска Stop Price);
• Stop Market Order (это стоп-ордер, который не входит в книгу заказов, остается невидимым до тех пор, пока рынок не достигнет триггера);
• Trailing Stop Order (аналогично порядку Stop Market, но здесь пользователи устанавливают конечное значение, которое используется для размещения рыночного ордера);
• Take Profit Limit Order  (это можно использовать, как и Stop, для установки целевой цены на позицию. В этом случае это делается только для повышения прибыли, а не для сокращения потерь);
• Take Profit Marke Order (аналогично предыдущему типу, но в этом случае инициированный заказ будет рыночным ордером, а не лимит)

Обмен предлагает маржинальную торговлю во всех крипт-валютах, отображаемых на веб-сайте. Он также предлагает торговать с фьючерсами и деривативами — свопами.

Фьючерсы и свопы

Фьючерсным контрактом является соглашение о покупке или продаже данного актива в будущем по заранее определенной цене. В BitMEX пользователи могут использовать до 100 раз по определенным контрактам.

Вечные свопы схожи с фьючерсами, за исключением того, что для них нет даты истечения срока их действия и нет урегулирования. Кроме того, они торгуются вблизи базовой цены индекса, в отличие от фьючерсов, которые могут существенно отличаться от цены индекса.

БитМекс также предлагает контракты на двоичные ряды, которые заключаются в контрактах на основе прогнозов, которые могут рассчитываться только на 0 или 100. По сути, контракты на двоичные ряды представляют собой более сложный способ сделать ставку на данное событие. Единственный инструмент для ставок Binary series, доступный в настоящее время, относится к следующему блоку 1mb в блочной цепочке биткойнов. Дробные контракты на двоичную продукцию торгуются без плеча, комиссионного вознаграждения 0%, пошлины за вознаграждение в размере 0,25% и платы за расчетный сбор в размере 0,25%.

Кредитное плечо

BitMEX позволяет своим трейдерам использовать свои позиции на платформе. Кредитное плечо — это возможность размещения заказов, которые больше, чем существующий баланс пользователей. Это может привести к увеличению прибыли в сравнении при размещении заказа только с балансом кошелька. Торговля в таких условиях называется «Маржинальная торговля».

Существует два типа Margin Trading: Изолированные и кросс-маржи. Первый позволяет пользователю выбирать сумму денег в своем кошельке, которая должна использоваться для сохранения позиции после размещения заказа. Тем не менее, последний предусматривает, что все деньги в кошельке пользователей могут использоваться для хранения их позиции, и поэтому с ними следует обращаться с особой осторожностью.

Платформа BitMEX позволяет пользователям устанавливать уровень кред. плеча, используя слайдер рычага. Максимальное плечо 1: 100 доступно (на Bitcoin и Bitcoin Cash). Это довольно высокий уровень кредитного плеча для криптовалют, при этом среднее значение, предлагаемое другими биржами, редко превышает 1:20.

Сравнительная таблица с конкурентами:

Комиссии BitMEX

Для традиционной торговли фьючерсами у BitMEX есть простой график платежей. Как уже отмечалось, с точки зрения предлагаемого рычага, BitMEX предлагает до 100% кредитное плечо, при этом сумма от плеча варьируется от продукта к продукту. Тем не менее, следует отметить, что торговля с наивысшими рычагами является сложной и предназначена для профессиональных инвесторов, знакомых со спекулятивной торговлей. 

Однако есть дополнительные сборы за скрытые / айсберговые заказы. Скрытый порядок оплачивает трейдер, пока полностью скрытое количество не будет полностью исполнено. Затем заказ станет нормальным, и пользователь получит скидку производителя за не скрытую сумму.

Депозиты и снятия средств

БитМекс не взимает плату за депозиты или снятия средств. Однако при снятии биткойнов минимальная плата за сеть основана на нагрузке на блок-цепочку. Таким образом, единственными из них являются расходы банков или криптовалютных сетей.

Как отмечалось ранее, BitMEX принимает только депозиты в биткойне, и поэтому биткойн служит залогом по торговым контрактам, независимо от того, связана ли сделка с Биткойном. Минимальный депозит составляет 0,001 BTC. Нет ограничений на снятие средств, но снятие средств может также осуществляться только в биткойне. Чтобы сделать вывод, все, что нужно сделать пользователям, это вставить сумму для снятия и адрес кошелька для завершения передачи.

Депозиты могут быть сделаны 24/7, но изъятия обрабатываются вручную в повторяющееся время один раз в день. Обработанные вручную изъятия предназначены для увеличения уровня безопасности средств пользователей путем предоставления дополнительного времени (и уведомления по электронной почте) для отмены любых мошеннических запросов на вывод средств, а также в обход использования автоматизированных систем и горячих кошельков, которые могут быть более склонны к компрометации.

Безопасен ли BitMEX?

Битмекс широко считается сильным уровнем безопасности. Платформа использует многотабличные депозиты и схемы вывода, которые могут использоваться только партнерами BitMEX. Биржа также использует веб-службы Amazon для защиты серверов текстовыми сообщениями и двухфакторной аутентификацией, а также аппаратными токенами.

BitMEX также имеет систему проверок рисков, которая требует, чтобы сумма всех учетных записей на веб-сайте была равна нулю. Если это не так, все торги сразу прекращаются. Как отмечалось ранее, снятие средств индивидуально проверяется сотрудниками вручную, а личные ключи никогда не хранятся в облаке. Адреса депозитов проверяются извне, чтобы убедиться, что они содержат соответствующие ключи. Если этого не произойдет, произойдет немедленное завершение работы системы.

Кроме того, торговая платформа BitMEX написана в kdb +, базе данных и инструментах, популярным среди основных банков в высокочастотных торговых приложениях. Движок BitMEX работает быстрее и надежнее, чем некоторые его конкуренты, такие как Poloniex и Bittrex.

У них есть уведомления по электронной почте, а шифрование PGP используется для всей связи.

Биржа не была взломана в прошлом.

Поддержка клиентов BitMEX

Торговая платформа поддерживает 24/7 по нескольким каналам, включая электронную почту, системы ответа и социальные сети. Типичное время отклика от команды поддержки клиентов составляет около часа, а отзывы о поддержке клиентов обычно указывают на то, что ответы на обслуживание клиентов полезны и не ограничиваются автоматическими ответами.

BitMEX также предлагает базу знаний и часто задаваемые вопросы, которые, хотя они не всегда оказываются полезными, могут помочь и направлять пользователей к необходимым каналам для получения помощи.

BitMEX также предлагает торговые направляющие , которые можно получить здесь.

Плюсы и минусы BitMEX

К однозначным преимуществам платформы можно отнести:

• упрощенную процедуру авторизации без обязательной верификации;
• одни из самых высоких объемов торгов и, соответственно, уровень ликвидности;
• возможность маржинальной торговли с высоким кредитным плечом. Инструмент позволяет получать профессиональным трейдерам несравненно большие доходы;
• варианты использования коротких позиций.

Что касается недостатков BitMEX:

• зачисление и вывод средств осуществляется исключительно в биткоинах;
• при неумелом использовании высокого кредитного плеча можно понести очень существенные убытки.
• Интерфейс биржи, особенно для новичков, кажется невероятно сложным, однако, учитывая гибкость его настроек, это, напротив, преимущество, которое становится понятным со временем.

Вывод

BitMEX явно не является платформой, которая предназначена для инвестора — новичка. Интерфейс сложный, и поэтому пользователям может быть очень сложно привыкнуть к платформе и даже перемещаться по сайту. Однако платформа предоставляет широкий спектр инструментов, и как только пользователи получат опыт работы на платформе, они оценят широкий спектр информации, предоставляемой платформой.

Площадка имеет высокий уровень безопасности и, до сих пор, не была взломана хакерами. Возможна торговля большинством популярных криптовалют на уникальных условиях, которые не предлагает ни одна из других площадок — например, кредитное плечо x100 позволит вам получить максимально высокий уровень прибыли.

Дополнительно:

В 2018 году общий объем торгов BitMEX составил $965 миллиардов. Комиссионный доход позволяет бирже снимать весь 45-й этаж гонконгского Cheung Kong Center общей площадью в 20 тысяч квадратных футов. По данным китайских СМИ, стоимость аренды составляет $600 тысяч в месяц.

Отзыв:

Я здесь торгую. И вот что хочу сказать — эта биржа во много раз лучше помойки ММВБ. В любую сторону в наличии огромная ликвидность. Хочешь зарабатывать на падении крипты? — Не вопрос. Хочешь увеличить доход? Не вопрос, используй маржиналку. Правда некоторые особо жадные маэстро трейдинга напрочь забывают о манименеджменте и сливают свои депо, а потом начинают обвинять всех вокруг, включая биржу, но только не себя…